Chi è Jerome Kerviel? Vita e strategie del famoso ex trader

In questo approfondimento analizzeremo la vita e le strategie che hanno reso famoso Jerome Kerviel, con un focus sugli eventi che lo hanno portato sotto i riflettori (in negativo).

Chi è Jerome Kerviel? Sicuramente parliamo di uno dei trader più tristemente conosciuti al mondo, un trader che ha perso per conto di Société Générale ben 7 miliardi di dollari in aste di aziende, conducendo una serie di trades non autorizzate e false tra il 2006 e il 2008: insomma, non certo tecniche di trading da copiare. Sicuramente la storia di Jerome è tra le più triste, e adesso ve la spiegheremo tutta.

Un consiglio prima di iniziare: la storia di Kerviel ci insegna che nel mondo degli investimenti, per avere un successo duraturo, è importante agire secondo le regole. Regole che possono essere imparate facilmente con un manuale come quello di LiquidityX: parliamo di un ebook completo, che permette anche a chi parte da zero di capire come funziona il trading online e come approcciarlo al meglio, evitando rischi inutili. Ulteriore vantaggio, è totalmente gratuito.

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Chi è Jerome Kerviel?

Jerome Kerviel è un ex trader francese che è diventato una figura tristemente nota nel mondo della finanza dopo che le sue attività di trading fraudolente hanno scosso i mercati finanziari globali.

Nel 2008, Kerviel è stato giudicato colpevole di azioni non autorizzate che hanno portato a una perdita di 4,9 miliardi di euro presso Société Générale, una delle società francesi più importanti del mondo.

Kerviel lavorava al desk dei derivati azionari della banca dal 2000 e nel 2007 ha iniziato ad assumere posizioni non autorizzate sugli indici azionari europei, utilizzando un complesso sistema di operazioni fittizie per nascondere le sue attività alle autorità di regolamentazione.

Nel 2008, queste operazioni hanno provocato ingenti perdite ed è stata avviata un’indagine sulle azioni di Kerviel. Kerviel è stato alla fine è stato giudicato colpevole di falsificazione e violazione della fiducia, ma gli è stata risparmiata la pena detentiva in quanto il tribunale ha ritenuto che le sue azioni fossero state favorite da un controllo poco rigoroso da parte della banca.

Lo scandalo di Kerviel ha messo in luce problemi di regolamentazione finanziaria, ha scatenato importanti dibattiti in Europa sulla governance aziendale e ha provocato un’ampia indignazione da parte dell’opinione pubblica nei confronti della Société Générale e la sua gestione. Lo scandalo ha portato anche a un dibattito pubblico sulla moralità della finanza, con molti che si sono chiesti se Kerviel avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile delle sue azioni o se era semplicemente un capro espiatorio per la cattiva gestione della banca.

Da allora, Kerviel è diventato una sorta di celebrità in Francia, apparendo in trasmissioni televisive e dando interviste alla stampa. Alcuni lo hanno celebrato come una sorta di eroe popolare e la sua storia è diventata un archetipo dell’avidità e della cattiva gestione aziendale.

Jerome Kerviel: Strategia

I dirigenti della Société Générale hanno descritto alcuni dei mezzi impiegati da Kerviel per evitare i controlli interni della banca e per evitare di essere scoperti. Il suo Presidente Esecutivo Daniel Bouton descrive lo schema come “un virus mutante”. Qui centinaia di migliaia di transazioni sono state nascoste dietro la compensazione di finte operazioni di copertura.

I funzionari dicono che Kerviel è stato attento a chiudere le operazioni in soli due o tre giorni, poco prima che i controlli temporali delle operazioni facessero scattare l’avviso dal sistema di controllo interno della banca, e che Kerviel avrebbe poi spostato le vecchie posizioni verso le operazioni appena iniziate.

Gli esperti della città hanno espresso scetticismo nei confronti del conto della banca, affermando che un modello di chiusura delle transazioni entro il presunto ciclo di tre giorni non potrebbe essere realizzato date le immense somme in gioco.

Si ritiene che Kerviel non abbia tratto personalmente profitto dalle operazioni sospette. I procuratori affermano che Kerviel ha collaborato alle indagini e ha detto loro che le sue azioni sono state praticate anche da altri commercianti della società. Kerviel ammette di aver superato i suoi limiti di credito, ma sostiene che stava lavorando per aumentare i profitti bancari.

Ha detto alle autorità che la banca era soddisfatta dei risultati dell’anno precedente e si aspettava di ricevere un bonus di 300.000 euro su un profitto dichiarato di 60 milioni di euro (circa lo 0,5%). I familiari che hanno parlato dicono che la banca ha usato Kerviel come capro espiatorio per giustificare le sue recenti pesanti perdite.

Kerviel disse agli investigatori che la sua metodologia di trading era ben chiara alla banca d’investimento, e che erano disposti a chiudere un occhio, grazie ai grandi profitti che questo “Rogue Trader” era riuscito a portare alla banca.

Jerome Kerviel: Libri

Nel 2010, Jerome pubblicò un libro “L’engrenage: Mémoires d’un Trader” (Una spirale discendente: Memorie di un Trader) dove afferma che i suoi superiori sapevano delle sue attività di trading, e le sue pratiche erano molto comuni all’interno della banca.

Jerome Kerviel ha pubblicato anche due libri sulla sua esperienza come trader. Il primo libro è “Le Revenant” ed è uscito nel 2009. Questo racconta le avventure che Kerviel ha affrontato dopo lo scandalo finanziario.

Nel 2016, ha pubblicato il secondo libro, intitolato “La France Peut-elle Rester Indépendante”. Entrambi i libri sono stati accolti con molto interesse, offrendo perspicace analisi dell’industria finanziaria e del paesaggio politico francese.

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A differenza dell’esperienza personale raccontata dallo scandalo finanziario di Jerome Kerviel, LiquidityX offre ai lettori una strategia ben strutturata con guidance esclusive che li aiutano a capire come limitare le perdite causate dalle scelte errate.

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Conclusioni

In definitiva, le azioni di Kerviel sono state uno dei principali catalizzatori per lo sviluppo di quadri normativi finanziari più solidi in Europa. Ciononostante, egli rimane largamente vilipeso nella società francese e serve come ammonimento sulle conseguenze delle attività fraudolente nella finanza.

Storie come quelle di Jerome Kerviel sono presenti in tutti i paesi. Tuttavia Jerome sicuramente ha il primato di trader francese ad aver fatto perdere più soldi ad una banca d’investimento. Non è certamente un buon esempio di trader. Jerome è l’esempio di quanto sia importante il sangue freddo e il controllo delle emozioni nel trading on line.

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